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| 點金圣手，柜礪精技—之新人版 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：挑戰(zhàn)分析&機遇展望（分享作為一個老柜員的經驗和對新柜員的展望）第二講：柜員操作理論知識（重點理論鋪墊+真實案例分享，2個情景演繹，身臨其境地了解真實場景）第三講：柜面業(yè)務技能實戰(zhàn)（點鈔、翻打傳票和漢字錄入實操、&.. |
| 反洗錢盡職調查講解 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：第一講：法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1. 參考法規(guī)重點：參考法規(guī)：《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）2. 新反洗錢對可疑交易上報要求二、可疑交易認定標準1. &ldq.. |
| 斷卡不斷心—銀行一線人員的反詐管控與客訴溝通 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：課程開場與政策解讀（0.5h）一、解讀《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經識別存在異常開戶情形的，銀行有權加強核查或者拒絕開戶，.. |
| 反洗錢義務基礎理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1. 反洗錢法修訂進展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析1）上游犯罪2）風險為本3）明確特定非金融機構范圍4.. |
| 反洗錢履職實務與最新動態(tài) |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：第一講：當前反洗錢政策解析一、當前反洗錢監(jiān)管動向1. 當前反洗錢趨勢概述2. 2024反洗錢監(jiān)管要點二、新反洗錢法解讀1. 反洗錢法修訂進展、意義2. 新法的主要內容3. 新法與舊法的差異分析4. 要點解.. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：2 天 專業(yè)類別： 經濟形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經識別存在異常開戶情形的，銀行有權加強核查或者拒絕開戶，在業(yè)務關系存續(xù)期.. |
| “智能風控，合規(guī)護航”：銀行柜面操作風險防范 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：2 天 專業(yè)類別： 經濟形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：模塊一：背景&概述（第一講）模塊二：柜面操作業(yè)務風險點（第二講—第六講）模塊三：柜面操作風險防控措施（第七講-第八講）第一講：監(jiān)管政策與柜面業(yè)務面臨的新挑戰(zhàn)一、柜面操作風險概述1. 操作風險定義及.. |
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