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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 反洗錢盡職調(diào)查講解 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1. 參考法規(guī)重點(diǎn)：參考法規(guī)：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）2. 新反洗錢對(duì)可疑交易上報(bào)要求二、可疑交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1. &ldq.. |
| 反洗錢履職實(shí)務(wù)與最新動(dòng)態(tài) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：當(dāng)前反洗錢政策解析一、當(dāng)前反洗錢監(jiān)管動(dòng)向1. 當(dāng)前反洗錢趨勢(shì)概述2. 2024反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)二、新反洗錢法解讀1. 反洗錢法修訂進(jìn)展、意義2. 新法的主要內(nèi)容3. 新法與舊法的差異分析4. 要點(diǎn)解.. |
| 斷卡不斷心—銀行一線人員的反詐管控與客訴溝通 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：課程開(kāi)場(chǎng)與政策解讀（0.5h）一、解讀《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識(shí)別和賬戶管控——銀行為客戶開(kāi)立銀行賬戶，對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開(kāi)戶情形的，銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開(kāi)戶，.. |
| 保險(xiǎn)公司新反洗錢法解析 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：保險(xiǎn)行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反洗錢基礎(chǔ)知識(shí)一、洗錢基礎(chǔ)知識(shí)1. 洗錢的來(lái)源2. 洗錢的定義3. 洗錢的“三個(gè)階段”4. 洗錢的危害5. 洗錢的方式重點(diǎn)問(wèn)題：利用保險(xiǎn)洗錢的主要方式？1）大額保單2）.. |
| 反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：AI技術(shù)的運(yùn)用對(duì)于反洗錢的影響問(wèn)題思考：AI太火爆，是否會(huì)將人類代替？一、AI時(shí)代的反洗錢變革1. AI技術(shù)概覽：1）國(guó)內(nèi)主要AI工具：Deepseek、kimi、豆包等2）國(guó)外主要AI工具：ChatGPT、.. |
| 反洗錢監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1. 洗錢的定義和起源2. 洗錢的危害3. 洗錢的三個(gè)“階段”（案例引導(dǎo)）4. 國(guó)內(nèi)外背景5. 反洗錢“七大義務(wù)”二、國(guó)內(nèi).. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識(shí)別和賬戶管控——銀行為客戶開(kāi)立銀行賬戶，對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開(kāi)戶情形的，銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開(kāi)戶，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
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