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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1. 洗錢的定義和起源2. 洗錢的危害3. 洗錢的三個(gè)“階段”（案例引導(dǎo)）4. 國內(nèi)外背景5. 反洗錢“七大義務(wù)”二、國內(nèi).. |
| 點(diǎn)金圣手，柜礪精技—之老員工版 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：挑戰(zhàn)分析&機(jī)遇展望（分享作為一個(gè)老柜員的經(jīng)驗(yàn)和對新柜員的展望）第二講：柜員操作風(fēng)險(xiǎn)（區(qū)別于新人教學(xué)，主要羅列實(shí)際工作中比較少見和難點(diǎn)的業(yè)務(wù)場景以及當(dāng)下反電詐、反洗錢和客戶異議處理的內(nèi)容）第三講：柜面業(yè)務(wù)技能實(shí)戰(zhàn)（.. |
| 反洗錢盡職調(diào)查講解 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：第一講：法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1. 參考法規(guī)重點(diǎn)：參考法規(guī)：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）2. 新反洗錢對可疑交易上報(bào)要求二、可疑交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1. &ldq.. |
| 保險(xiǎn)公司新反洗錢法解析 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：保險(xiǎn)行業(yè) |
| 課程簡介：第一講：反洗錢基礎(chǔ)知識一、洗錢基礎(chǔ)知識1. 洗錢的來源2. 洗錢的定義3. 洗錢的“三個(gè)階段”4. 洗錢的危害5. 洗錢的方式重點(diǎn)問題：利用保險(xiǎn)洗錢的主要方式？1）大額保單2）.. |
| 反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1. 反洗錢法修訂進(jìn)展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點(diǎn)解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析1）上游犯罪2）風(fēng)險(xiǎn)為本3）明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍4.. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟(jì)形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開戶，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
| “智能風(fēng)控，合規(guī)護(hù)航”：銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟(jì)形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：模塊一：背景&概述（第一講）模塊二：柜面操作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（第二講—第六講）模塊三：柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控措施（第七講-第八講）第一講：監(jiān)管政策與柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)概述1. 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及.. |
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