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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 反洗錢(qián)履職實(shí)務(wù)與最新動(dòng)態(tài) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：當(dāng)前反洗錢(qián)政策解析一、當(dāng)前反洗錢(qián)監(jiān)管動(dòng)向1.當(dāng)前反洗錢(qián)趨勢(shì)概述2.2024反洗錢(qián)監(jiān)管要點(diǎn)二、新反洗錢(qián)法解讀1.反洗錢(qián)法修訂進(jìn)展、意義2.新法的主要內(nèi)容3.新法與舊法的差異分析4.要點(diǎn)解析重點(diǎn)解.. |
| 客戶(hù)盡職調(diào)查與業(yè)務(wù)合規(guī)要點(diǎn) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 客戶(hù)服務(wù) 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：一、客戶(hù)盡職調(diào)查問(wèn)題思考：盡職調(diào)查與客戶(hù)身份識(shí)別的關(guān)系？盡職調(diào)查的流程和要點(diǎn)？客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原理？一、客戶(hù)盡職調(diào)查1.盡職調(diào)查的核心內(nèi)容2.盡職調(diào)查的方式分.. |
| 關(guān)鍵事件-向下管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 管理技能 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 我是誰(shuí)－認(rèn)知管理者角色，準(zhǔn)確定位 1、管理者的三種角色1)信息溝通角色、人際關(guān)系角色、決策者角色2)作為下屬的角色敏感于上司的立場(chǎng)體現(xiàn)上級(jí)的意志切忌議論上司.. |
| 反洗錢(qián)制裁與合規(guī) |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反洗錢(qián)制裁含義一、國(guó)際制裁案例：中國(guó)被制裁的企業(yè)——中興通訊、華為1.法律體系2.監(jiān)管體系3.金融體系二、國(guó)內(nèi)監(jiān)管1.FTAF反洗錢(qián)國(guó)際評(píng)估2.反洗錢(qián)監(jiān)管趨勢(shì)3.《新反.. |
| 反洗錢(qián)義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：一、《新反洗錢(qián)法》核心修訂解讀洗錢(qián)的來(lái)源1.反洗錢(qián)法修訂進(jìn)展、意義2.新法與舊法的差異分析重點(diǎn)解析：2024年新《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》新舊對(duì)比和解析1）上游犯罪2）風(fēng)險(xiǎn)為本3）明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍4）強(qiáng).. |
| 反洗錢(qián)盡職調(diào)查講解 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1.參考法規(guī)重點(diǎn)：參考法規(guī)：《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國(guó)人民銀行令〔2016〕第3號(hào)）2.新反洗錢(qián)對(duì)可疑交易上報(bào)要求二、可疑交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1.“.. |
| 反電信詐騙之涉案篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶(hù)識(shí)別和賬戶(hù)管控——銀行為客戶(hù)開(kāi)立銀行賬戶(hù)，對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開(kāi)戶(hù)情形的，銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開(kāi)戶(hù)，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
| 反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 財(cái)務(wù)管理 行業(yè)類(lèi)別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：洗錢(qián)與反洗錢(qián)概述一、洗錢(qián)的起源1.洗錢(qián)的定義和起源2.洗錢(qián)的危害3.洗錢(qián)的三個(gè)“階段”（案例引導(dǎo)）4.國(guó)內(nèi)外背景5.反洗錢(qián)“七大義務(wù)”二、國(guó)內(nèi)外反洗錢(qián)組.. |
| 高效能人士的七個(gè)習(xí)慣 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 沒(méi)有好習(xí)慣，你怎么能成功－我們?yōu)楹我B(yǎng)成好習(xí)慣由內(nèi)而外全面造就自己習(xí)慣是什么積極建立情感賬戶(hù)，為成功奠定基礎(chǔ)持續(xù)成熟模式：從依賴(lài)到獨(dú)立、再走向互賴(lài) .. |
| 非職權(quán)影響力 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 管理技能 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 沒(méi)有超能力，如何改變他人－為什么需要非職權(quán)影響力 如何讓顧客買(mǎi)更多的東西 使用不同影響力的期望結(jié)果及反應(yīng) 我們?yōu)槭裁葱枰绊懥?#61623; 影響他人過(guò)程中常見(jiàn).. |
| 高效溝通技巧 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 離開(kāi)溝通，你什么也做不了－重新認(rèn)識(shí)溝通1、溝通的含義 在動(dòng)態(tài)的環(huán)境中，通過(guò)信息的交流影響他人的過(guò)程。2、溝通的基本形式 面對(duì)面、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)、書(shū)面、電話(huà)3、語(yǔ)言溝通與非語(yǔ)言溝通的.. |
| 關(guān)鍵事件-橫向管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 管理技能 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 知己知彼，準(zhǔn)確定位 1、橫向管理的五個(gè)特點(diǎn)需要合作需要協(xié)調(diào)人際關(guān)系復(fù)雜理念不同利益不同2、管理者的三種角色ɨ.. |
| 關(guān)鍵事件-向上管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 認(rèn)知自我，準(zhǔn)確定位 1、我們?nèi)绾握J(rèn)識(shí)自己2、自我認(rèn)知 SWOT分析，優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅（不利因素）3、正確認(rèn)知自我的角色追隨者、執(zhí)行者、資源調(diào)查者、善始善終者、學(xué)習(xí)者4.. |
| 高績(jī)效團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 我們是團(tuán)隊(duì)，不是烏合之眾－認(rèn)識(shí)團(tuán)隊(duì)1、什么是團(tuán)隊(duì)2、團(tuán)隊(duì)有哪些特征3、狼性團(tuán)隊(duì)第二節(jié) 不怕狼一樣的對(duì)手，就怕豬一樣的隊(duì)友-認(rèn)識(shí)團(tuán)隊(duì)成員1、必須知道的團(tuán)隊(duì)九種角色 資源調(diào)查員、實(shí)干家、協(xié)調(diào)人.. |
| 高效的時(shí)間管理 |
| 主講老師：黃志偉 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專(zhuān)業(yè)類(lèi)別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類(lèi)別：不限行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一節(jié) 時(shí)間都去哪兒了－為何要管理時(shí)間1、工作中的危險(xiǎn)信號(hào)2、時(shí)間去哪兒了3、五代時(shí)間管理的發(fā)展 企業(yè)員工工作時(shí)間的利用比例 五代時(shí)間管理的關(guān)系4、時(shí)間的特征 .. |
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