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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| 反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業(yè)務(wù)開展 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：AI技術(shù)的運用對于反洗錢的影響問題思考：AI太火爆，是否會將人類代替？一、AI時代的反洗錢變革1. AI技術(shù)概覽：1）國內(nèi)主要AI工具：Deepseek、kimi、豆包等2）國外主要AI工具：ChatGPT、.. |
| 反洗錢監(jiān)測與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1. 洗錢的定義和起源2. 洗錢的危害3. 洗錢的三個“階段”（案例引導(dǎo)）4. 國內(nèi)外背景5. 反洗錢“七大義務(wù)”二、國內(nèi).. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經(jīng)識別存在異常開戶情形的，銀行有權(quán)加強核查或者拒絕開戶，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
| “智能風(fēng)控，合規(guī)護航”：銀行柜面操作風(fēng)險防范 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟形勢 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：模塊一：背景&概述（第一講）模塊二：柜面操作業(yè)務(wù)風(fēng)險點（第二講—第六講）模塊三：柜面操作風(fēng)險防控措施（第七講-第八講）第一講：監(jiān)管政策與柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)一、柜面操作風(fēng)險概述1. 操作風(fēng)險定義及.. |
| 保險公司新反洗錢法解析 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：保險行業(yè) |
| 課程簡介：第一講：反洗錢基礎(chǔ)知識一、洗錢基礎(chǔ)知識1. 洗錢的來源2. 洗錢的定義3. 洗錢的“三個階段”4. 洗錢的危害5. 洗錢的方式重點問題：利用保險洗錢的主要方式？1）大額保單2）.. |
| 點金圣手，柜礪精技—之老員工版 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：挑戰(zhàn)分析&機遇展望（分享作為一個老柜員的經(jīng)驗和對新柜員的展望）第二講：柜員操作風(fēng)險（區(qū)別于新人教學(xué)，主要羅列實際工作中比較少見和難點的業(yè)務(wù)場景以及當下反電詐、反洗錢和客戶異議處理的內(nèi)容）第三講：柜面業(yè)務(wù)技能實戰(zhàn)（.. |
| 反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡介：一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1. 反洗錢法修訂進展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析1）上游犯罪2）風(fēng)險為本3）明確特定非金融機構(gòu)范圍4.. |
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