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內(nèi)訓(xùn)課內(nèi)訓(xùn)課
| “智能風(fēng)控，合規(guī)護(hù)航”：銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：模塊一：背景&概述（第一講）模塊二：柜面操作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（第二講—第六講）模塊三：柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控措施（第七講-第八講）第一講：監(jiān)管政策與柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)概述1. 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及.. |
| 保險(xiǎn)公司新反洗錢(qián)法解析 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：保險(xiǎn)行業(yè) |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)一、洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)1. 洗錢(qián)的來(lái)源2. 洗錢(qián)的定義3. 洗錢(qián)的“三個(gè)階段”4. 洗錢(qián)的危害5. 洗錢(qián)的方式重點(diǎn)問(wèn)題：利用保險(xiǎn)洗錢(qián)的主要方式？1）大額保單2）.. |
| 點(diǎn)金圣手，柜礪精技—之老員工版 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：挑戰(zhàn)分析&機(jī)遇展望（分享作為一個(gè)老柜員的經(jīng)驗(yàn)和對(duì)新柜員的展望）第二講：柜員操作風(fēng)險(xiǎn)（區(qū)別于新人教學(xué)，主要羅列實(shí)際工作中比較少見(jiàn)和難點(diǎn)的業(yè)務(wù)場(chǎng)景以及當(dāng)下反電詐、反洗錢(qián)和客戶異議處理的內(nèi)容）第三講：柜面業(yè)務(wù)技能實(shí)戰(zhàn)（.. |
| 反洗錢(qián)“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢(qián)業(yè)務(wù)開(kāi)展 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：AI技術(shù)的運(yùn)用對(duì)于反洗錢(qián)的影響問(wèn)題思考：AI太火爆，是否會(huì)將人類代替？一、AI時(shí)代的反洗錢(qián)變革1. AI技術(shù)概覽：1）國(guó)內(nèi)主要AI工具：Deepseek、kimi、豆包等2）國(guó)外主要AI工具：ChatGPT、.. |
| 反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：洗錢(qián)與反洗錢(qián)概述一、洗錢(qián)的起源1. 洗錢(qián)的定義和起源2. 洗錢(qián)的危害3. 洗錢(qián)的三個(gè)“階段”（案例引導(dǎo)）4. 國(guó)內(nèi)外背景5. 反洗錢(qián)“七大義務(wù)”二、國(guó)內(nèi).. |
| 反洗錢(qián)義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：1 天 專業(yè)類別： 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別： |
| 課程簡(jiǎn)介：一、《新反洗錢(qián)法》核心修訂解讀洗錢(qián)的來(lái)源1. 反洗錢(qián)法修訂進(jìn)展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點(diǎn)解析：2024年新《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》新舊對(duì)比和解析1）上游犯罪2）風(fēng)險(xiǎn)為本3）明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍4.. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢(qián)篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓(xùn)天數(shù)：2 天 專業(yè)類別： 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)類別：銀行金融 |
| 課程簡(jiǎn)介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識(shí)別和賬戶管控——銀行為客戶開(kāi)立銀行賬戶，對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開(kāi)戶情形的，銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開(kāi)戶，在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
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