【培訓(xùn)對象】
董事長、總裁、財務(wù)經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理等高管人員

【培訓(xùn)收益】
 了解新常態(tài)下稅務(wù)監(jiān)管的程度、范圍、深度  了解企業(yè)日常行為的稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對稅務(wù)稽查的一般策略  掌握企業(yè)財稅合規(guī)管理的核心要點(diǎn)  幫助企業(yè)建立財稅合規(guī)整體概念框架

一、金稅工程介紹
1、金稅工程的概念和發(fā)展歷程
(1) 金稅工程的出發(fā)點(diǎn)及國家戰(zhàn)略意圖
(2) 金稅工程三期到四期升級的主要變化點(diǎn)
2、金稅四期的特點(diǎn)和強(qiáng)大功能
(1) 金稅四期對于企業(yè)的監(jiān)管
(2) 金稅四期對個人的監(jiān)管
3、監(jiān)管手段的實(shí)現(xiàn)方法
(1) 數(shù)電發(fā)票的全面推行
(2) 各部門信息共享，聯(lián)網(wǎng)查稅
(3) 強(qiáng)化稅務(wù)管理，通報有關(guān)部門，采取懲戒措施
(4) 運(yùn)用大數(shù)據(jù)進(jìn)行稅務(wù)評估——畫像功能

二、大數(shù)據(jù)及金稅四期下的案例
1、大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)的驚天稅案
（1）上海財稅專家團(tuán)伙式跨區(qū)作案，騙取留抵退稅55億
（2）公司注銷股票“非交易過戶”，個人股東補(bǔ)稅超2億
2、娛樂圈系列案件的爆發(fā)
(1) 范冰冰案
（2）鄧倫案
（3）薇婭案
（4）鄭爽案
（5）驢嫂案等系列案件
（6）吳亦凡案

三、風(fēng)險評估與管控
1、風(fēng)險管理的基本流程
（1）建立初始信息框架
（2）風(fēng)險評估
（3）制定風(fēng)險管控策略
（4）制定實(shí)施解決方案
（5）監(jiān)控改進(jìn)
2、風(fēng)險與相對收益的關(guān)系
3、稅務(wù)風(fēng)險評估的方法

四、企業(yè)典型高風(fēng)險行為
1、兩套賬
（1）目前稽查中兩套賬問題的發(fā)現(xiàn)途徑：舉報、大數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)、取證魔方等工具的應(yīng)用
（2）兩套賬的危害和應(yīng)對策略
2、私戶收款
（1）原因、狀況
（2）發(fā)現(xiàn)途徑及趨勢
（3）應(yīng)對策略
3、收入掛往來賬
（1）因指標(biāo)異常引發(fā)檢查從而引出稅案的情況
（2）強(qiáng)調(diào)勾稽關(guān)系的重要性，依托案例，重點(diǎn)講解幾個預(yù)警指標(biāo)
（3）調(diào)查應(yīng)對
4、發(fā)票內(nèi)容與實(shí)際不符
(1) 案件的發(fā)現(xiàn)途徑及趨勢
(2) 目前發(fā)現(xiàn)票實(shí)不符的案例
(3) 應(yīng)對策略
5、買發(fā)票頂賬
(1) 虛開團(tuán)伙被查導(dǎo)致被波及的企業(yè)數(shù)量及處罰
(2) 虛開發(fā)票罪與逃稅罪的定罪量刑比較
(3) 重大違法案件中虛開發(fā)票的比例
(4) 應(yīng)對策略
6、股東向公司借款
(1) 風(fēng)險種類
(2) 征管的力度，追查的時間跨度
(3) 可采用的規(guī)避方法
7、公司向股東借款
(1) 無償借款的風(fēng)險
(2) 有償借款面臨的稅收種類
(3) 借款利息稅前扣除的注意要點(diǎn)
8、轉(zhuǎn)移定價
(1) 特點(diǎn)
(2) 發(fā)現(xiàn)途徑
(3) 應(yīng)對策略

五、金稅四期下企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管控的措施
1、完善的發(fā)票管理系統(tǒng)
（1）供應(yīng)商管理——不合規(guī)發(fā)票的危害性
（2）發(fā)票的開具——業(yè)務(wù)真實(shí)性與虛開風(fēng)險
2、合同合規(guī)
（1）合同中的稅收負(fù)擔(dān)約定
（2）合同中的發(fā)票條款
3、會計合規(guī)
（1）公司財務(wù)獨(dú)立原則——股東、關(guān)聯(lián)企業(yè)
（2）會計核算合規(guī)——科目、勾稽關(guān)系
4、稅務(wù)登記及申報
（1）申報：防止零申報、異常申報
（2）時間節(jié)點(diǎn)
（3）稅負(fù)率考慮
5、重視社保

六、金稅四期下的稅務(wù)籌劃
1、稅務(wù)籌劃概述
（1）稅務(wù)籌劃與企業(yè)經(jīng)營管理的關(guān)系
（2）稅務(wù)籌劃的目標(biāo)和意義
2、稅收籌劃原理與可行性評估
（1）身份籌劃法
（2）稅基籌劃法
（3）稅率籌劃法
（4）稅收優(yōu)惠籌劃法
（5）會計政策籌劃法
（6）稅負(fù)轉(zhuǎn)嫁籌劃法
（7）遞延納稅籌劃法
（8）臨界點(diǎn)籌劃法
（9）重組籌劃法
3、案例
4、稅收優(yōu)惠政策的合法性及可持續(xù)性判斷
（1）稅收優(yōu)惠政策的法律依據(jù)和適用條件
（2）稅收優(yōu)惠政策對經(jīng)濟(jì)增長的影響評估
（3）稅收優(yōu)惠政策對財政收入的影響評估
（4）稅收優(yōu)惠政策對資源配置的影響評估
5、稅務(wù)風(fēng)險評估與合規(guī)管理
（1）稅務(wù)風(fēng)險評估的方法與流程
（2）稅務(wù)合規(guī)管理的要點(diǎn)與措施
（3）稅務(wù)風(fēng)險評估與合規(guī)管理的案例分析 

——企業(yè)法稅合規(guī)管理指導(dǎo)專家
南開大學(xué) 經(jīng)濟(jì)法研究生
中國社會科學(xué)院 財政學(xué)博士（在讀）
曾服務(wù)法國賽諾菲公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第三）
曾服務(wù)美國禮來公司（世界500強(qiáng)、制藥行業(yè)全球排名第八）
曾服務(wù)成都地奧制藥集團(tuán)（大型國有企業(yè)）
中國EDP教育聯(lián)盟特約講師
中國政法大學(xué)法碩學(xué)院兼職導(dǎo)師
中國《中小企業(yè)合規(guī)管理體系有效性評價》標(biāo)準(zhǔn)起草人
北京市安理律師事務(wù)所財稅專業(yè)委員會主任

【個人簡介】
桑志杰老師擁有三十多年的企業(yè)和律師經(jīng)歷，在世界500強(qiáng)跨國集團(tuán)、大型國有企業(yè)集團(tuán)工作多年經(jīng)歷，在企業(yè)經(jīng)濟(jì)糾紛、財稅相關(guān)籌劃及爭議解決中有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。在國家稅收監(jiān)管逐年加強(qiáng)的背景下，桑老師在企業(yè)財稅合規(guī)領(lǐng)域深耕，在2016年首次提出法稅通籌思維為企業(yè)解決涉稅風(fēng)險，為服務(wù)企業(yè)節(jié)省大量稅收成本，并顯著提高企業(yè)的競爭力。桑志杰老師圈內(nèi)口碑很好，成為企業(yè)財稅合規(guī)管理的引領(lǐng)者。
對于財稅實(shí)質(zhì)理解得透徹，再結(jié)合大量的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，桑志杰老師筆耕不輟，著作等身，作品包括但不限于：
2021年11月《大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理》 中華工商聯(lián)合出版社出版
2023年2月《降本增效，企業(yè)用工成本戰(zhàn)略控制與合規(guī)管理》 法律出版社
2020年11月 探討大數(shù)據(jù)下的企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險管理 《中小企業(yè)管理與科技》
2020年7月 試論金融證券化趨勢及中國金融證券化的發(fā)展 《財經(jīng)與管理》
2016年5月 我國商業(yè)銀行信用卡風(fēng)險管理對策分析《時代金融》

【部分案例】
2015年4月至2022中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司內(nèi)蒙古分公司訴通遼市政府行政訴訟案，經(jīng)最高人民法院再審后發(fā)回重審。
2016年內(nèi)蒙古冬瓜中小微企業(yè)投資有限公司基金業(yè)協(xié)會法律意見書、內(nèi)蒙古南瓜征信有限公司法律意見書
2016年東方時尚駕駛學(xué)校股份有限公司內(nèi)蒙古并購方法律顧問（上市公司并購）。
2016-2017年內(nèi)蒙古衛(wèi)計委輔助用藥管理文件規(guī)范性文件審查案，全國唯一一例。
2016-2017年呼和浩特中聯(lián)水泥有限公司整體搬遷法律顧問。
2018年內(nèi)蒙古食品藥品監(jiān)督管理局全區(qū)行政執(zhí)法案卷評查。
2018年內(nèi)蒙古錦峰置業(yè)有限公司土地整理權(quán)糾紛案（標(biāo)的額1.1億）
內(nèi)蒙古蒙肽大藥房連鎖有限公司158家藥店并購案顧問
2019年呼和浩特海關(guān)內(nèi)蒙古國際旅行衛(wèi)生保健中心員工集體解聘案法律專項(xiàng)顧問
2018-2019年中國人壽保險股份有限公司涼城縣支公司財產(chǎn)損害賠償普通共同訴訟案
2020-2021年中國人壽保險股份有限公司寧城支公司涉嫌非法集資案，后檢察院不予起訴。
2022年 北京某國企涉稅法律分析定性，對收入數(shù)百億元進(jìn)行界定，避免稅務(wù)風(fēng)險。

【授課風(fēng)格】
專業(yè)性強(qiáng)：憑借高超的專業(yè)技術(shù)、過硬的實(shí)操技巧、成功推廣的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，成為企業(yè)財稅合規(guī)落地管理的引領(lǐng)者；
實(shí)用落地：憑借三十余年豐富的工作經(jīng)驗(yàn)、成功案例資源，成為企業(yè)財稅合規(guī)專家；
引導(dǎo)啟發(fā)：案例逐一解析，復(fù)盤失敗原因；分享成功經(jīng)驗(yàn)，點(diǎn)評一針見血；問題舉一反三，技巧現(xiàn)學(xué)現(xiàn)用。
對癥下藥：找出問題原因，徹底解決；分享技能工具，授之以漁；量體裁衣設(shè)計，落地實(shí)施。
風(fēng)趣幽默：輕松愉快，深入淺出；生動活潑，通俗易懂；談笑風(fēng)生，印象深刻。

【專業(yè)資格】
高級經(jīng)濟(jì)師、高級管理會計師、稅務(wù)師、企業(yè)合規(guī)師、基金業(yè)從業(yè)資格

【主講課程】
《金稅四期下的企業(yè)財稅合規(guī)管理》
《企業(yè)稅收優(yōu)惠政策解讀與應(yīng)用》
《企業(yè)股權(quán)布局與稅務(wù)籌劃》
《老板涉稅思維訓(xùn)練與籌劃思路提升》
《股東的財富涉稅安全與籌劃》企業(yè)版
《高凈值人士財富管理與籌劃》金融版