【培訓(xùn)對象】
企業(yè)管理者、財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)經(jīng)理、稅務(wù)會計、財務(wù)人員等

【培訓(xùn)收益】
1. 深入了解最新稽查趨勢和智能稽查手段，把握稅務(wù)稽查的重點和方向，做好風(fēng)險防范。 2. 掌握最新政策：深入理解最新稅收政策，確保納稅合規(guī)。 3. 風(fēng)險識別與應(yīng)對：通過案例分析，識別高風(fēng)險事項，掌握應(yīng)對稅務(wù)稽查的方法。 4. 掌握AI工具：實時監(jiān)控稅務(wù)風(fēng)險，通過AI模擬提升實戰(zhàn)能力。 5. 降低稅務(wù)成本：通過合理規(guī)劃，降低企業(yè)稅負(fù)，避免不必要的稅務(wù)風(fēng)險。

第一講：AI預(yù)測2025年稅收監(jiān)管趨勢與新政盤點
一、2025年稅收監(jiān)管趨勢
1. 2024年財政收支情況分析稅收征收趨勢
2. AI盤點近期補(bǔ)稅的上市公司預(yù)測監(jiān)管趨勢
3. 危害稅收征管刑事案件適用法律若干問題的解釋
二、2024年以來新政盤點
1. 新一輪財稅體制改革解讀
2. 《增值稅法》實施前期準(zhǔn)備與風(fēng)險應(yīng)對
3. 企業(yè)所得稅申報表的變化解讀與風(fēng)險應(yīng)對
案例分析：上市公司不當(dāng)享受稅收優(yōu)惠政策，補(bǔ)繳稅款和滯納金超3700萬元
案例分析：中國中藥控股有限公司部分附屬公司補(bǔ)繳2017年至2023年期間企業(yè)所得稅、增值稅等相關(guān)稅款、滯納金約1.5億元。

第二講：AI助力稅務(wù)風(fēng)險管理自查與應(yīng)對
一、某稅務(wù)局2024年度風(fēng)險數(shù)據(jù)支撐服務(wù)項目58項風(fēng)險指標(biāo)重點指標(biāo)分析
二、某稅務(wù)局發(fā)布企業(yè)所得稅年度匯算清繳79項疑點指標(biāo)
三、AI進(jìn)行企業(yè)稅收風(fēng)險識別與分析應(yīng)對管理
案例分析：關(guān)鍵指標(biāo)異常暴露企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險，補(bǔ)繳稅款和滯納金200余萬元
案例分析：衡陽某有限公司稅負(fù)率偏低被稅務(wù)稽查，補(bǔ)稅罰款2351萬元

第三講：AI助力稅務(wù)稽查之重點-發(fā)票風(fēng)險自查
一、取得異常的進(jìn)項發(fā)票列支風(fēng)險及應(yīng)對
二、業(yè)務(wù)招待費支出票表比對異常風(fēng)險及應(yīng)對
三、廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費支出票表比對異常風(fēng)險及應(yīng)對
四、研發(fā)費或技術(shù)服務(wù)票表比對異常風(fēng)險及應(yīng)對
五、咨詢顧問費支出票表比對風(fēng)險及應(yīng)對
六、個人代開發(fā)票和個體戶開具發(fā)票占比過高風(fēng)險及應(yīng)對
七、AI導(dǎo)入企業(yè)發(fā)票信息進(jìn)行風(fēng)險分析與應(yīng)對
案例分析：東光化工：因取得不合規(guī)發(fā)票不符合稅前扣除規(guī)定等事項，補(bǔ)稅5840萬
案例分析：衢州某企業(yè)利用小規(guī)模減免增值稅政策虛開發(fā)票，補(bǔ)稅罰款滯納金726萬元案例分析：取得個體戶開具的發(fā)票，經(jīng)查與你單位主營業(yè)務(wù)不符補(bǔ)稅罰款20余萬元

第四講：企業(yè)分稅種涉稅風(fēng)險分析及應(yīng)對
一、增值稅涉稅風(fēng)險及應(yīng)對
1. 未按納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)增值稅收入風(fēng)險及應(yīng)對
2. 不得抵扣進(jìn)項稅額予以抵扣風(fēng)險及應(yīng)對
3. 未按規(guī)定視同銷售風(fēng)險及應(yīng)對
4. 增值稅收入與企業(yè)所得稅收入比對差異過大風(fēng)險及應(yīng)對
5. 應(yīng)稅項目的價外費用未按規(guī)定繳納增值稅風(fēng)險及應(yīng)對
案例分析：未按納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)銷項稅造成少繳稅定偷稅
案例分析：一心堂未按規(guī)定視同銷售補(bǔ)稅及滯納金近4億元
案例分析：納稅申報比對異常被查，補(bǔ)稅2347萬元
案例分析：上海順灝股份補(bǔ)繳增值稅及滯納金800余萬元
二、企業(yè)所得稅涉稅風(fēng)險及應(yīng)對
1. 收入確認(rèn)風(fēng)險及應(yīng)對
1）收入確認(rèn)按開票時間確認(rèn)風(fēng)險及應(yīng)對
2）視同銷售行為未作納稅調(diào)整風(fēng)險及應(yīng)對
3）政府補(bǔ)助（不征稅收入）稅務(wù)風(fēng)險及應(yīng)對
4）企業(yè)所得稅貢獻(xiàn)率較行業(yè)平均值異常風(fēng)險及應(yīng)對
案例分析：上市公司獲得政府補(bǔ)助，補(bǔ)繳稅款、滯納金1861萬元
案例分析：企業(yè)違規(guī)取得核定征收政策，注銷后仍被追繳2.6億所得稅
案例分析：預(yù)收貨款已發(fā)貨，年終關(guān)賬未確認(rèn)收入并申報納稅，被處罰
案例分析：上市公司聯(lián)建光電因?qū)€交易被追征稅款滯納金近4000萬
2. 成本費用扣除類稅務(wù)風(fēng)險分析及應(yīng)對
1）針對增值稅進(jìn)銷發(fā)票全量監(jiān)控成本費用異常風(fēng)險與應(yīng)對
2）業(yè)務(wù)招待費處理高頻預(yù)警風(fēng)險及填報避雷技巧
3）公車私用及為員工租房稅前扣除的風(fēng)險及合規(guī)處理
4）工資薪金與勞務(wù)報酬混淆風(fēng)險及應(yīng)對
5）資產(chǎn)損失事項的風(fēng)險及應(yīng)對
6）企業(yè)重組事項涉稅風(fēng)險及應(yīng)對
案例分析：在“管理費用-業(yè)務(wù)招待費”和“經(jīng)營費用”會計科目中列支禮品卡、預(yù)付卡贈送等項目被稅務(wù)稽查
案例分析：青海省XX建設(shè)工程總公司捐贈支出未取得合法扣除憑證補(bǔ)稅罰款43萬元
案例分析：某公司在計算繳納企業(yè)所得稅時多列支成本費用1.23億，罰款853萬元
三、其他稅種涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對
案例分析：中國稀土子公司資源稅、企業(yè)所得稅補(bǔ)繳稅款、滯納金1.65億
案例分析：內(nèi)蒙古包鋼子公司補(bǔ)繳房產(chǎn)稅及滯納金1.11億
案例分析：壽光聯(lián)盟化工偷逃稅款近8000萬元，被罰約5600萬元

第五講：AI助力稅收優(yōu)惠風(fēng)險及應(yīng)對
一、導(dǎo)入企業(yè)稅收優(yōu)惠政策享受的項目與稅收政策自動分析比對
二、研發(fā)費用加計扣除的高頻風(fēng)險及應(yīng)對
三、高新技術(shù)企業(yè)低稅率優(yōu)惠的高頻風(fēng)險及應(yīng)對
四、固定資產(chǎn)在企業(yè)所得稅前一次性扣除的風(fēng)險及應(yīng)對
五、享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠：收入占比指標(biāo)預(yù)警風(fēng)險分析
案例分析：心脈醫(yī)療被取消高新技術(shù)企業(yè)資格補(bǔ)稅約7000萬元
案例分析：稅務(wù)稽查納稅調(diào)整后應(yīng)納稅所得額306萬，不符合六稅兩費減免，補(bǔ)繳稅款罰款150余萬元
案例分析：某焦煤企業(yè)虛報研發(fā)費用加計扣除，追繳稅款滯納金罰款1354萬元
案例分析：上市公司不當(dāng)享受稅收優(yōu)惠政策，補(bǔ)繳稅款和滯納金超3700萬元

第六講：AI對關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險進(jìn)行分析及應(yīng)對
一、AI導(dǎo)入關(guān)聯(lián)企業(yè)財務(wù)報表進(jìn)行稅負(fù)率分析
二、企業(yè)資金往來涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對
1. 企業(yè)資金往來特征和類型
2. 企業(yè)間資金往來的涉稅風(fēng)險分析
1）一般往來資金業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險與應(yīng)對
2）無償借貸業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險與應(yīng)對
3）統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù)涉稅風(fēng)險與應(yīng)對
4）資金池集中管理涉稅風(fēng)險與應(yīng)對
案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)“常規(guī)”借貸，被要求補(bǔ)繳巨額稅款4356萬元
三、企業(yè)境內(nèi)關(guān)聯(lián)交易涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對
案例分析：關(guān)聯(lián)企業(yè)間銷售價格明顯偏低，需補(bǔ)稅滯納金4.8億元
案例分析：關(guān)聯(lián)交易被查，補(bǔ)繳稅費4120萬元
四、跨境企業(yè)關(guān)聯(lián)交易的涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對
案例分析：非居民境外間接轉(zhuǎn)讓股權(quán)，?？诙悇?wù)追稅4.55億元
案例分析：海外稅收案例庫：通過關(guān)聯(lián)交易轉(zhuǎn)移利潤的問題 

——稅務(wù)體系知識扎實——
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)碩士
注冊會計師CPA
注冊稅務(wù)師CTA
美國注冊管理會計師ICMA
——25年稅務(wù)系統(tǒng)工作經(jīng)驗——
曾任：某市稽查局 | 副局長
曾任：某市稅源管理局 | 副局長
曾任：某市納稅服務(wù)局 | 副局長
曾抽調(diào)：國家稅務(wù)總局-納稅服務(wù)規(guī)范優(yōu)化項目
——10+年的涉稅風(fēng)險和稅收政策培訓(xùn)經(jīng)驗——
01-國家稅務(wù)總局人才庫成員、總局素質(zhì)提升“115”工程人員、總局兼職培訓(xùn)師
02-上海師范大學(xué)、西安外國語學(xué)院、云南工商學(xué)院校外導(dǎo)師
03-已為服務(wù)招商銀行、中建五局、河南省郵政局，及在上海、北京、廣州、深圳、西安、杭州等地開展稅務(wù)公開課，累計授課超200場
擅長領(lǐng)域：企業(yè)稅務(wù)合規(guī)、企業(yè)稅收籌劃、稅收政策解讀、CPA稅法、企業(yè)稅收風(fēng)險應(yīng)對等

實戰(zhàn)經(jīng)驗：
何老師深耕財稅領(lǐng)域多年，歷經(jīng)稅源管理、納稅服務(wù)、征管科等多個崗位：
——了解稅收工作：稅收實戰(zhàn)25年：
01-曾分管全市辦稅服務(wù)大廳各項業(yè)務(wù)，為納稅人解答各類稅務(wù)問題，多次拿下稅收業(yè)務(wù)競賽第1名、受評市局“十佳女稅官”、“征管能手”。
02-運營微博、微信公眾號、社群等新媒體工具，為納稅人解讀稅務(wù)新政策，年閱讀量超100萬次，建立的全市納稅人之家QQ群，持續(xù)為全市4000+財務(wù)人員，解答稅務(wù)疑惑。
03-為稅局稅務(wù)工作人員、納稅人解讀稅務(wù)新政策及稅收工作落地方法，累計開展線下培訓(xùn)超200場，學(xué)員近萬人，深受稅務(wù)干部和財務(wù)人員的好評。
——熟知稅收風(fēng)險：稽查稅務(wù)案件超100件：
01-曾參與政策的研究適用，分管稅務(wù)稽查案件的審理工作，保障稅務(wù)工作的合規(guī)開展，受評省局“稽查能手”。
02-針對房地產(chǎn)稽查案例，撰寫房地產(chǎn)稅收風(fēng)險提示，發(fā)布全市超50家房地產(chǎn)企業(yè)，保障稅務(wù)重點的房地產(chǎn)行業(yè)納稅工作的合規(guī)進(jìn)行。
03-接觸稽查業(yè)務(wù)僅4個月，便帶領(lǐng)全市21名稅務(wù)干部參加省稅務(wù)系統(tǒng)五個系列大比武，取得全省團(tuán)體第2（其中三個系列團(tuán)體第1）、個人稽查系列第4的好成績。
——遠(yuǎn)瞻稅務(wù)發(fā)展：參與國家稅務(wù)總局納稅服務(wù)規(guī)范優(yōu)化項目
提出國地稅合并、取消除了股票交易印花稅的材料、合并多稅種申報等多項重要意見。

部分培訓(xùn)案例：
主講課題 曾服務(wù)企業(yè) 期數(shù)
《大數(shù)據(jù)下企業(yè)涉稅風(fēng)險與稅收籌劃》 法德東恒律所、上?？菩律锛夹g(shù)股份有限公司、哈工大、公開課（上海、北京、廣州、深圳、杭州等） 35期
《大數(shù)據(jù)下稅務(wù)稽查重點與風(fēng)險防范》 浙江交投集團(tuán)、豫信電子科技集團(tuán)、川蒙集團(tuán)等 30期
《業(yè)財融合下企業(yè)減稅降費與風(fēng)險應(yīng)對》 招商銀行（總部及各分部、上海、北京、蘇州、無錫、鄭州、重慶、大連、南京、合肥、揚州等） 25期
《稅收政策解讀與納稅籌劃》 江蘇中技數(shù)電信息技術(shù)、南通鉆裕混泥土等 20期
《2024新公司法的財稅視角解讀》 擎天科技有限公司、浙江方泉汽車有限公司、公開課（蘇州、昆山、鄭州等地）等 10期

主講課程：
《非財務(wù)經(jīng)理的財務(wù)管理》
《AI+智慧稅務(wù)下企業(yè)稽查風(fēng)險應(yīng)對》
《Deepseek賦能識別增值稅涉稅風(fēng)險及合規(guī)化管理》
《基于Deepseek的AI工具助力中小企業(yè)財稅合規(guī)》
《新<會計法>變化及財務(wù)管理風(fēng)險防范策略》
《稅企關(guān)系管理之道-企業(yè)面對稅務(wù)檢查時的溝通技巧與應(yīng)對》
《匯算清繳-稅務(wù)風(fēng)險指標(biāo)體系解讀及填報避雷實操》
《合規(guī)環(huán)境下-基于業(yè)財融合的系統(tǒng)稅務(wù)籌劃應(yīng)用實戰(zhàn)》
《企業(yè)股權(quán)交易（重組）涉稅風(fēng)險分析與應(yīng)對》 

• 大數(shù)據(jù)AI+時代下企業(yè)的變革與應(yīng)對

   

  課程背景：阿里巴巴推出了無人酒店，海底撈要炒員工的魷魚，開無人火鍋店。互聯(lián)網(wǎng)來了！大數(shù)據(jù)來了！人工智能來了！排山倒海，不可阻擋，企業(yè)正處在新技術(shù)變革的風(fēng)尖浪口。不容質(zhì)疑，新技術(shù)對企業(yè)運營效率的驅(qū)動越來越強(qiáng)，最后一定發(fā)生從裂變到核變的效應(yīng)。我們可以肯定：只有通過大數(shù)據(jù)才能有效挖掘客戶需求，才能得出精準(zhǔn)解決方案；通過大數(shù)據(jù)運營來創(chuàng)造商業(yè)價值是未來公司發(fā)展..

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• 國際貿(mào)易術(shù)語Incoterms2010所引發(fā)的關(guān)務(wù)、稅務(wù)、物流、合同、國際結(jié)算等風(fēng)險應(yīng)對

   

  課程背景新的《國際貿(mào)易術(shù)語解釋通則2010》）于2011年1月1日在全球范圍內(nèi)實施。作為全球經(jīng)貿(mào)界所廣泛 采用的國際規(guī)則，Incoterms中的術(shù)語每天被大量應(yīng)用于全球貿(mào)易實務(wù)操作中。遺憾的是，很多企業(yè) 由于對Incoterms缺乏正確理解，錯誤引用FOB、CFR、CIF及DDP等INCOTERMS術(shù)語，為買賣雙方帶來巨 大的損失。為..

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